В Украине разоблачили преступную организацию, которая путем мошенничества завладела средствами предпринимателей на десятки миллионов гривен. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора.
По данным следствия, житель Днепра, привлекая своих родственников, знакомых и представителей фискальных органов, организовал схему завладения средствами субъектов предпринимательской деятельности.
Читай также: Обустроил фейковый обменник и завладел 62 тыс евро: В Киеве разоблачили мошенника
"Подозреваемые, действуя якобы от имени известных украинских компаний, с помощью должностных лиц Государственной налоговой службы, предоставлявших информацию о сельхозпредприятиях, вводили в заблуждение предпринимателей. Они предлагали им для продажи зерновые и масличные культуры", - говорится в сообщении.
После того, как предприниматели переводили предоплату на заранее открытые счета, которые использовались подозреваемыми для легализации средств, мошенники переставали выходить на связь. Хозяйственные договоры при этом не выполнялись.
Читай также: Продавали несуществующие товары и услуги: на Днепропетровщине разоблачили мошенников
Таким образом они завладели средствами хозяйствующих субъектов на общую сумму почти 100 млн грн.
Правоохранители провели более 20 обысков, в том числе в Днепропетровском управлении ГНС по работе с крупными налогоплательщиками. В настоящее время в порядке ст. 208 УПК Украины задержаны четыре человека.
Ранее мы писали, что Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении предпринимателя по фактам завладения государственными средствами в особо крупных размерах и служебного подлога.