За 9 месяцев 2024 года Государственная служба финансового мониторинга Украины выявила подозрительных финансовых операций на сумму более 53 млрд гривен. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Читай также: Чиновники украинского холдинга строят судоремонтный завод для военных кораблей РФ - СБУ
В рамках операционной деятельности за 9 месяцев Госфинмониторингом подготовлено и направлено в правоохранительные органы 780 материалов (429 обобщенных материалов и 351 дополнительный обобщенный материал).
В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением уголовного правонарушения, составляет 53,1 млрд гривен.
Читай также: На пассажирских перевозчиков наложили почти 73 млн грн штрафов: какие нарушения
Кроме того, в ходе проведенных финансовых расследований Госфинмониторингом были остановлены операции, связанные с легализацией средств и совершением уголовных правонарушений, сумма которых составляет в эквиваленте 6,1 млрд гривен.
Основным направлением деятельности Госфинмониторинга является выявление финансовых операций и лиц, связанных с финансированием терроризма/сепаратизма, военной агрессией со стороны РФ против Украины, насильственным изменением или свержением конституционного строя или захватом государственной власти, изменением границ территории или государственной границы.
Читай также: Вертолеты и самолеты: арестовано имущество бизнесменов из Крыма, которые финансируют войну
За 9 месяцев 2024 года Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 109 таких материалов.
Ранее мы писали, что Служба безопасности и БЭБ ликвидировали сеть подпольных онлайн-сервисов, работавших через запрещенную в Украине российскую платежную систему Webmoney. Часть переводов через эту платформу была предназначена для финансирования российской агентуры в нашем государстве.