Долг уплачен, а арест на недвижимость остался: что делать
26 октября, 21:00
Финансовые операции
Зарубежные счета украинцев под контролем налоговой: что передает CRS
Украинская налоговая получает сведения о счетах граждан за рубежом в рамках международного автоматического обмена данными.
ИИ проверит платежи: какие операции теперь попадут под подозрение банка
Нацбанк предлагает новые правила финмониторинга: банки смогут оценивать платежи с помощью ИИ, а подозрительные операции — приостанавливать.
Почему банки блокируют счета: что проверяет финмониторинг
Даже обычные операции могут вызвать проверку и временную блокировку.
На Центральном вокзале в Киеве появится инклюзивное банковское отделение: что известно
Инклюзивное мини-банковское отделение обеспечит пассажирам удобный доступ к финансовым услугам прямо на вокзале.
За 9 месяцев в Украине обнаружили подозрительные финансовые операции на 53 млрд грн
За 9 месяцев Госфинмониторингом подготовлено и направлено в правоохранительные органы 780 материалов.
Канада усилила контроль за финансовыми операциями, связанными с РФ
Каждая финансовая операция, связанная с РФ, независимо от ее размера будет рассматриваться как операция с высоким уровнем риска.
Санкции против РФ: Бельгия заморозила российские активы и остановила операции
Импорт российских товаров в Бельгию оценивается примерно в 6,7 млрд евро в год.
Украинские хакеры украли более 1 млн долларов у иностранных компаний - СБУ
Злоумышленниками были граждане Украины, в том числе и находящиеся в розыске иностранных правоохранительных органов.
Финансовый мониторинг: условия для «быстрозаймов» от НБУ
Автоматизировать процессы финмониторинга необходимо до июня 2021 года.
