Финансовый мониторинг: условия для «быстрозаймов» от НБУ

Автоматизировать процессы финмониторинга необходимо до июня 2021 года.
Финансовый мониторинг: условия для «быстрозаймов» от НБУ
Иллюстративное фото / depositphotos.com

В Украине требования к финансовому мониторингу для небанковских финансовых учреждений немного проще, чем для банков. Об этом сообщила главный экономист Департамента финансового мониторинга НБУ Юлия Юдина.

Читай также:

По ее словам, к упрощенным условия относятся:

  • Только платежные системы, которые осуществляют онлайн-переводы средств, обязаны настроить комплексную систему автоматизации процессов по финмониторингу. Для остальных учреждений это не является обязательным.
  • в отличие от банков, небанковские финучреждения могут ввести анкеты только для отдельных категорий клиентов;
  • небанковским учреждениям не нужно согласовывать с Национальным банком кандидатуру ответственного работника за финмониторинг. Ответственному работнику также разрешается совмещение и совместительство по должности.

Читай также:

Учреждениям будет предоставляться достаточно времени для того, чтобы настроить и автоматизировать процессы по финмониторингу.

По просьбе участников рынка, Национальный банк отложил финальную дату их завершения на шесть месяцев - до 30 июня 2021 года.

Читай также:

Отметим, что к финансовому мониторингу относится проверка данных клиента. Любой банк может отказать клиенту в обслуживании, если он не может объяснить происхождение своих средств и предоставить необходимые документы. Также стоит напомнить, что к небанковским учреждениям относятся кредитные союзы, страховые компании, ломбарды, финансовые и лизинговые компании и другие виды финансовых учреждений.

  • Правительство Украины считает, что курс доллара до 2024 года не вырастет больше 30 гривен.
  • В Нацбанке рассказали, куда можно сдать  изношенную валюту

Курс валют

1 USD 1 EUR 1 RUB
Купить
Продать
1 USD 1 EUR 1 RUB
Купить
Продать

Калькулятор валют

ТОП-Новости

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK