безпека Додаткові укриття від обстрілів у Києві: експерт назвав спосіб
6 серпня, 21:00
Фінансові операції
ШІ перевірятиме платежі: які операції тепер потраплять під підозру банку
Нацбанк пропонує нові правила фінансового моніторингу: банки зможуть оцінювати платежі за допомогою штучного інтелекту, а підозрілі операції — призупиняти.
Чому банки блокують рахунки: що перевіряє фінмоніторинг
Навіть звичайні операції можуть викликати перевірку і тимчасове блокування.
На Центральному вокзалі в Києві з'явиться інклюзивне банківське відділення: що відомо
Інклюзивне мінібанківське відділення забезпечить пасажирам зручний доступ до фінансових послуг прямо на вокзалі.
За 9 місяців в Україні виявили підозрілі фінансові операції на 53 млрд грн
За 9 місяців Держфінмоніторингом підготовлено та направлено до правоохоронних органів 780 матеріалів.
Канада посилила контроль за фінансовими операціями, пов'язаними з РФ
Кожна фінансова операція, пов'язана з РФ, незалежно від її розміру розглядатиметься як операція з високим рівнем ризику.
