Служба безопасности и БЭБ ликвидировали сеть подпольных онлайн-сервисов, работавших через запрещенную в Украине российскую платежную систему Webmoney. Часть переводов через эту платформу была предназначена для финансирования российской агентуры в нашем государстве, сообщили в СБУ.
В результате комплексных мероприятий в 10 регионах Украины разоблачены 12 дельцов, подозреваемых в незаконной деятельности.
По материалам дела, участники "схемы" нелегально принимали электронные средства от клиентов, в том числе из РФ, а затем конвертировали их в нужную валюту и переводили на банковские реквизиты или в наличные деньги.
Таким образом с начала полномасштабной войны дельцы провели через свои обменники десятки миллионов в гривневом эквиваленте.
С каждой транзакции фигуранты имели свой "процент". Для поиска потенциальных клиентов использовали специализированные сайты, на которых размещали рекламные объявления.
Во время обысков в Тернопольской, Львовской, Ровенской, Волынской, Ивано-Франковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Винницкой и Запорожской областях изъято компьютерное оборудование, мобильные телефоны и банковские карты с поличным.
В настоящее время всем 12 фигурантам сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 200 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос дополнительной квалификации действий злоумышленников по ст. 209 УК Украины.
Ранее мы писали, что Служба безопасности собрала доказательную базу на топ-менеджмент украинского строительного холдинга, причастного к работе на врага и финансированию вооруженной агрессии РФ.
