Служба безпеки та БЕБ ліквідували мережу підпільних онлайн-сервісів, які працювали через заборонену в Україні російську платіжну систему Webmoney. Частина переказів через цю платформу була призначена для фінансування російської агентури в нашій державі, повідомили в СБУ.
Унаслідок комплексних заходів у 10 регіонах України викрито 12 ділків, які підозрюються в незаконній діяльності.
За матеріалами справи, учасники "схеми" нелегально приймали електронні кошти від клієнтів, зокрема з РФ, а потім конвертували їх у потрібну валюту й переводили на банківські реквізити або в готівку.
Таким чином із початку повномасштабної війни ділки провели через свої обмінники десятки мільйонів у гривневому еквіваленті.
З кожної транзакції фігуранти мали свій "відсоток". Для пошуку потенційних клієнтів використовували спеціалізовані сайти, де розміщували рекламні оголошення.
Під час обшуків у Тернопільській, Львівській, Рівненській, Волинській, Івано-Франківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Вінницькій та Запорізькій областях вилучено комп'ютерне обладнання, мобільні телефони та банківські картки з доказами злочинів.
Наразі всім 12 фігурантам повідомили про підозру за ч. 1 ст. 200 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації дій зловмисників за ст. 209 КК України.
Раніше ми писали, що Служба безпеки зібрала доказову базу на топменеджмент українського будівельного холдингу, причетного до роботи на ворога та фінансування збройної агресії РФ.
