В рамках расследования уголовного производства по уклонению от уплаты налогов группой компаний-поставщиков продуктов для Минобороны детективы ТУ Бюро экономической безопасности в Киевской области выявили и изъяли более 4,7 млн евро "черной" (неучтенной) налички. Об этом сообщили в БЭБ.
Отмечается, что средства перевозила бухгалтер компании в багажнике автомобиля. Происхождение денег женщина объяснить не смогла. Решается вопрос о наложении ареста на изъятые средства.
Ранее было установлено, что только в течение 2022-2023 годов компания поставила на адрес Минобороны продукты на сумму 14,5 млрд грн с НДС. При этом ее должностные лица документально оформили ряд бестоварных операций по приобретению и поставке продуктов питания с подконтрольными предприятиями, имеющими признаки фиктивности.
"Таким образом и за счет подмены номенклатуры и завышения стоимости товаров они безосновательно сформировали расходы на налоговый кредит с НДС. Это позволило уклониться от уплаты налогов в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.
Детективы БЭБ провели обыски в помещениях группы компаний и в местах проживания фигурантов. Были изъяты документы и черновая бухгалтерия. В настоящее время досудебное расследование продолжается.
Ранее мы писали, что сотрудники ГБР завершили расследование в отношении бывших высокопоставленных чиновников Министерства обороны Украины, которые закупали некачественную амуницию для военных. Обвинительный акт направлен в суд.
