Поиск

Мониторинг операций

Финмониторинг в Украине: Известно, какие операции подпадают
Финмониторинг в Украине: Известно, какие операции подпадают
В ГНСУ напомнили, что проверять будут пороговые и подозрительные операции
14 апреля 2021, 11:58 Финансы
Подробнее
Появился инструмент для автоматизированного финмониторинга: Детали
Появился инструмент для автоматизированного финмониторинга: Детали
Согласно требованиям НБУ, все банковские и небанковские финансовые учреждения должны осуществлять финансовый мониторинг
2 февраля 2021, 16:51 Финансы
Подробнее
Блокировать денежные переводы украинцев начнут с 1 июля: В чем причина
Блокировать денежные переводы украинцев начнут с 1 июля: В чем причина
Автоматически блокировать станут так называемые "подозрительные переводы"
18 января 2021, 17:49 Финансы
Подробнее
Мертвой хваткой: банки мониторят операции от 50 тысяч гривен
Мертвой хваткой: банки мониторят операции от 50 тысяч гривен
Финансисты больше не привязываются к отметке в 150 тысяч гривен и активно понижают эту планку
2 ноября 2017, 15:32 Финансы
Подробнее

Последние новости

Все новости

ТОП-Новости

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK