У Львові викрили схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах холдингом, до складу якого входять 60 ресторанів та торгових точок. Про це повідомили в Бюро економічної безпеки.
Так, правоохоронці встановили, що близько 2000 співробітників закладів, що входять до холдингу, отримують заробітну плату двома частинами: одна офіційна, мінімальна зі сплатою всіх обов'язкових платежів, а інша неофіційна.
"Для виплати останньої кожен співробітник під час прийому на роботу оформлював до картки для виплат заробітної плати дублікат, який передав до відділу кадрів. Надалі, використовуючи цей дублікат, представник головного офісу холдингу зараховував другу частину заробітної плати кожному співробітнику, зазначаючи у призначенні платежу "власне поповнення рахунку", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що тіньова заробітна плата надходила на картки для виплат один-два рази на місяць.
Так компанія ухилялася від сплати військового збору, Єдиного соціального внеску, що має сплачувати підприємство та ПДФО. Попередньо збитки завдані державному бюджету становлять понад 50 млн грн.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212-1 КК України.
Крім цього, за попередньою інформацією детективів, згадувані заклади не використовували РРО під час розрахунків із клієнтами та отримували оплату від клієнтів готівкою.
Під час обшуку в приміщенні головного офісу холдингу детективи виявили службову документацію, що свідчить про нелегальні господарські операції, готівку, чорнові записи, печатки тощо. Наразі слідчі дії тривають.
Раніше ми писали, що аналітики Бюро економічної безпеки виявили 24 підприємства, які протягом 2022 року незаконно отримали з бюджету України відшкодування ПДВ на суму 245 млн грн шляхом фіктивного працевлаштування людей з інвалідністю.
