Во Львове разоблачили схему уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах холдингом, в состав которого входят 60 ресторанов и торговых точек. Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности.
Так, правоохранители установили, что около 2000 сотрудников заведений, входящих в холдинг, получают заработную плату двумя частями: одна официальная, минимальная с уплатой всех обязательных платежей, а другая неофициальная.
"Для выплаты последней каждый сотрудник во время приема на работу оформлял к карте для выплаты заработной платы дубликат, передавший в отдел кадров. В дальнейшем, используя этот дубликат, представитель головного офиса холдинга зачислял вторую часть заработной платы каждому сотруднику, указывая на назначение платежа "собственное пополнение счета", - говорится в сообщении.
Отмечается, что теневая заработная плата поступала на карты для выплат один-два раза в месяц.
Таким образом компания уклонялась от уплаты военного сбора, Единого социального взноса, который должно платить предприятие, и НДФЛ. Предварительно ущерб, нанесенный государственному бюджету, составляет более 50 млн грн.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212-1 УК Украины.
Кроме этого, по предварительной информации детективов, упомянутые заведения не использовали РРО при расчетах с клиентами и получали оплату от клиентов наличными.
Во время обыска в помещении головного офиса холдинга детективы обнаружили служебную документацию, свидетельствующую о нелегальных хозяйственных операциях, наличные, черновые записи, печати и т.д. Следственные действия продолжаются.
Ранее мы писали, что аналитики Бюро экономической безопасности обнаружили 24 предприятия, которые в течение 2022 года незаконно получили из бюджета Украины возмещение НДС на сумму 245 млн грн путем фиктивного трудоустройства людей с инвалидностью.
