Співробітники Бюро економічної безпеки (БЕБ) здійснюють досудове розслідування кримінального провадження щодо держслужбовця, який вивіз за кордон понад 2 млн доларів США (80 млн грн в еквіваленті) незадекларованих доходів. Про це повідомили в БЕБ.
Держслужбовець порушив правила перевезення коштів через державний кордон. З метою їхньої легалізації на території країн ЄС та приховування джерел походження при переміщенні та декларуванні коштів він надав співробітникам митних органів підроблені банківські документи.
"Громадянин України уповноважений на виконання функцій держави та є суб’єктом декларування. Проте в процесі досудового розслідування детективи БЕБ встановили, що ці статки не підтверджені декларацією про його доходи та членів сім’ї та можливо були отримані незаконним шляхом", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що такі дії мають ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК (ухилення від сплати податків, зборів) та ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом).
Тепер держслужбовцеві загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 12 років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років та із конфіскацією майна.
Раніше ми писали, що співробітники БЕБ викрили громадянку України, яка під час війни вивезла за кордон коштовне майно, грошові кошти в іноземній валюті в еквіваленті орієнтовно понад 50 млн грн.
