Служба безпеки викрила в Україні російську фінансову піраміду. Масштабну шахрайську схему замаскували під псевдоінвестиційний проєкт Life is good. Про це повідомили в СБУ.
Організатори "піраміди" пропонували своїм клієнтам стати інвесторами й переказати гроші на рахунок компанії, яка нібито допомагає "примножувати" капіталовкладення.
За матеріалами слідства, зловмисники отримали майже 40 млн доларів, обдуривши при цьому понад 1 тис. осіб.
"Для користування "послугою" шахраї розробили власний вебресурс з обліковими записами потенційних "інвесторів". Ділки обіцяли "вкладникам" стабільні прибутки у вигляді "дивідендів" від інвестування в акції перспективних підприємств світового рівня", - йдеться в повідомленні.
Крім того, шахраї "гарантували" своїм клієнтам "бонуси" в разі залучення до проєкту нових учасників. Отримані від інвесторів гроші ділки акумульовували на власні криптогаманці та банківські рахунки.
За даними слідства, до організації оборудки причетні більше 10 осіб. Насамперед це громадяни країни-агресора.
Як розповіли в СБУ, спочатку "проєкт" діяв лише на території РФ, але після 2017 року його поступово намагалися реалізувати в Україні через масовану рекламну кампанію в інтернеті та відкриття офісу в Києві.
"Після початку повномасштабного вторгнення організатори "піраміди" хотіли приховати свою причетність до неї. Для цього налагодили механізм залучення віртуальних активів через мережу обмінних пунктів криптовалюти по всій території України", - додали у відомстві.
Під час обшуків у київському офісі та за адресами проживання фігурантів правоохоронці виявили комп'ютери, мобільні телефони, бухгалтерію та чорнові записи з доказами протиправної діяльності, а також сувенірну та рекламну продукцію, яку ділки використовували для залучення "інвесторів".
Наразі одному з топменеджерів "інвестпроєкту" повідомили про підозру за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).
Раніше ми писали, що СБУ спільно з правоохоронцями Чехії затримала шахраїв, які викрадали гроші з банківських рахунків громадян ЄС.
