Суд наклав арешт і передав в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активів, отриманих від корупційних та інших злочинів, (АРМА) близько 3 млн доларів США підприємства, що належить підсанкційному громадянину РФ Михайлу Воєводіну. Про це повідомили в ДБР.
Кошти зберігалися в українському банку, підконтрольному також громадянину РФ, президенту російського футбольного клубу "ЦСКА" Євгенію Гінеру.
Зазначається, що в процесі досудового розслідування Бюро також перевіряє інформацію щодо правомірності отримання та використання фінансових преференцій у сумі понад 1,6 млрд грн банківською установою, бенефіціарним власником якої був громадянин РФ.
"Уже встановлено, що після отримання рефінансування банк проводив багатомільйонні фінансові операції з підприємствами, афільованими з російськими бізнесменами. Деякі з "вливань" установа отримала після початку активної фази бойових дій", - йдеться в повідомленні.
У відомстві розповіли, що отримана сума становить понад 50% активів самого банку та в понад 5,5 раза перевищує розмір статутного капіталу.
Досудове розслідування триває.
У ДБР нагадали, що в Україні Гінер, Воєводін та Олександр Бабаков є непублічними співвласниками компанії, яка володіла кількома обленерго, готелями, ТЦ, аграрним бізнесом і банком.
Раніше ми писали, що ДБР провело обшуки в членів правління та наглядової ради й в офісі комерційного банку, бенефіціарним власником якого є громадянин РФ, президент російського футбольного клубу "ЦСКА" Євгеній Гінер.
