Суд наложил арест и передал в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активов, полученных от коррупционных и других преступлений, (АРМА) около 3 млн долларов США предприятия, что принадлежит подсанкционному гражданину РФ Михаилу Воеводину. Об этом сообщили в ГБР.
Средства хранились в украинском банке, подконтрольном также гражданину РФ, президенту российского футбольного клуба "ЦСКА" Евгению Гинеру.
Отмечается, что в ходе досудебного расследования Бюро также проверяет информацию о правомерности получения и использования финансовых преференций на сумму более 1,6 млрд грн банковским учреждением, бенефициарным владельцем которого был гражданин РФ.
"Уже установлено, что после рефинансирования банк проводил многомиллионные финансовые операции с предприятиями, аффилированными с российскими бизнесменами. Некоторые из "вливаний" учреждение получило после начала активной фазы боевых действий", - говорится в сообщении.
В ведомстве рассказали, что полученная сумма составляет более 50% активов самого банка и более чем в 5,5 раза превышает размер уставного капитала.
Досудебное расследование продолжается.
В ГБР напомнили, что в Украине Гинер, Воеводин и Александр Бабаков являются непубличными совладельцами компании, владевшей несколькими облэнерго, гостиницами, ТЦ, аграрным бизнесом и банком.
Ранее мы писали, что ГБР провело обыски у членов правления и наблюдательного совета и в офисе коммерческого банка, бенефициарным владельцем которого является гражданин РФ, президент российского футбольного клуба "ЦСКА" Евгений Гинер.
