Перерахував бойовикам "ДНР" понад 15 млн грн: на Київщині затримали бізнесмена

Напередодні повномасштабної війни бізнесмен перерахував до "бюджету" бойовиків десятки мільйонів у гривневому еквіваленті.
Перерахував бойовикам "ДНР" понад 15 млн грн: на Київщині затримали бізнесмена
Під Києвом затримали бізнесмена, який перерахував "ДНР" 15 млн грн / ssu.gov.ua

На Київщині затримали генерального директора ливарного заводу з тимчасово окупованої Макіївки на Донеччині, який причетний до фінансування терористичної організації "ДНР". Напередодні повномасштабної війни бізнесмен перерахував до "бюджету" бойовиків десятки мільйонів у гривневому еквіваленті. Про це повідомили в Службі безпеки.

Читайте також:

За даними слідства, після захоплення міста у 2014 році підприємець продовжив займатися бізнесом в окупованій частині регіону.

"Для цього завод продавав обладнання в Україну через підставні фірми, зареєстровані в нашій державі. За документами, товар йшов із Таганрога, але фактично завозився з Макіївки через Ростовську область", - йдеться в повідомленні.

Читайте також:

Таким чином до початку повномасштабного вторгнення РФ ділки обходили обмеження, запроваджені на торгівлю з захопленими підприємствами на Сході України.

"Щоб реалізувати оборудку, її учасники створили мережу підконтрольних комерційних структур у Вінницькій, Житомирській, Київській, Дніпропетровській та Запорізькій областях, а також у Росії. Велику частину одержаних "прибутків" ділки перераховували до "бюджету ДНР" як сплати "податків і зборів". "Транзакції" здійснювали через підсанкційні банки в РФ і у тимчасово окупованому Донбасі", - розповіли в СБУ.

Надалі ці гроші ватажки бойовиків направляли на фінансування окупаційних угруповань країни-агресора, які воюють на східному фронті.

Читайте також:

Встановлено, що сам організатор "схеми" ще до 24 лютого 2022 року виїхав на Київщину, де намагався "залягти на дно" й уникнути правосуддя. Однак, правоохоронці викрили його злочинну діяльність і затримали. Крім нього, викрито його спільників у Вінниці, Житомирі, Києві, Дніпрі та Запоріжжі.

Під час десятків обшуків в офісних приміщеннях та за місцями проживання фігурантів виявлено печатки компаній, чорнові записи та документацію, які використовували в оборудці, комп'ютери та мобільні телефони з доказами незаконної діяльності.

Читайте також:

Наразі організатору нелегального бізнесу повідомили про підозру за ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Раніше ми писали, що правоохоронці викрили масштабну схему фінансування терористичної організації "ДНР". Оборудка діяла до початку повномасштабного вторгнення та поповнила "бюджет" бойовиків на загальну суму понад 50 млн у гривневому еквіваленті.



ТОП-Новини

x
Для зручності користування сайтом використовуються куки. Докладніше...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознайомлений(а) / OK