Служба безопасности совместно с Нацполицией, прокуратурой и правоохранителями Латвийской Республики ликвидировали международную схему выманивания средств из инвесторов электронных бирж. В результате спецоперации в Запорожье, Харькове и Днепропетровской области задержаны три организатора сделки. Об этом сообщили в СБУ.

Читай также: "Легкий заработок во время войны": в Харькове разоблачили мошеннический колл-центр

Так, злоумышленники создали подпольный колл-центр, действовавший под видом одного из независимых финансовых регуляторов ЕС. В этом "статусе" мошенники звонили европейским вкладчикам в фондовые проекты онлайн-бирж и предлагали им "защиту инвестиций".

"Во время разговоров фигуранты обещали осуществить "безопасный мониторинг" электронных транзакций, а в случае их сомнительности вернуть владельцам вложенные средства. Стоимость таких "услуг" составляла 30% от суммы одной инвестиции", - говорится в сообщении.

Читай также: Выдавала себя за парня-военного: в Днепре курсантка выманила более 800 тыс грн на сайте знакомств

Кроме этого, "по совету" мошенников, их жертвы должны были установить на собственных гаджетах специально разработанное мобильное приложение. Оно разрешало злоумышленникам полностью контролировать финансовые операции потерпевших.

Получив доступ к частным деньгам, фигуранты выводили их на собственные банковские счета и обналичивали. Таким образом мошенники надеялись выманивать у потерпевших миллионные суммы в гривневом эквиваленте.

Читай также: Обворовывали граждан ЕС: СБУ и правоохранители Чехии нейтрализовали преступную группировку

Однако сотрудники СБУ разоблачили злоумышленников на "старте" их преступной деятельности, задокументировали несколько фактов мошеннических манипуляций и задержали главных фигурантов.

Как установило расследование, организаторы привлекли еще семь жителей Запорожья и Харькова. Еще один сообщник скрывается за границей.

Во время проведения обысков в домах мошенников правоохранители изъяли компьютерное и серверное оборудование, документацию, черновые записи и банковские карточки с доказательствами сделки.

Читай также: Украли почти 100 млн грн со счетов жителей Мариуполя: СБУ разоблачила мошенников

Трем задержанным сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы. Их иностранному сообщнику сообщили о заочном подозрении.

Ранее мы писали, что в Сумской области разоблачили и прекратили противоправную деятельность колл-центров с недельным доходом около 10 тысяч долларов США.