Ликвидирован конвертационный центр с годовым оборотом 300 млн гривен

Ликвидирован конвертационный центр с годовым оборотом 300 млн гривен

Установлено, что злоумышленники зарегистрировали на подставных лиц ряд фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, реквизиты, печати и счета которых использовались для транзита безналичных средств с целью их дальнейшего незаконного перевода в наличные. По данным правоохранителей, ежемесячно через "конверт" незаконно проходило около 30 млн гривен.

При проведении обысков в офисе финансовых мошенников и филиала одного из банков, через кассу которого выдавалась наличность, изъяты оргтехника, системы "банк-клиент", финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию, печати и другие вещественные доказательства.

Главным следственным управлением МВД Украины возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.2, 3 ст.205 (фиктивное предпринимательство) и ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) Уголовного кодекса Украины.

По материалам РБК-Украина



Курс валют

1 USD 1 EUR 1 RUB
Купить
Продать
1 USD 1 EUR 1 RUB
Купить
Продать

Калькулятор валют

ТОП-Новости

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK