В Украине зафиксировали новую схему воровства денег прямо с банковских счетов. Пока что злоумышленники обчищают таким образом только счета юридических лиц, но не исключено, что в дальнейшем они могут добраться и до счетов физических лиц.
О выявленных фактах мошенничества написал экс-советник Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Ярецкий на странице в Facebook.
По словам Ярецкого, несколько украинских банков на днях получили платежные требования от имени одного из частных исполнителей в Киеве. Требования касались списания крупных сумм со счетов ряда клиентов-юрлиц, основанием списания была указана исполнительная надпись нотариуса.
"Формально, банки по законодательству должны исполнять такие требования без какого-либо дополнительного расследования, проверив только правильность их составления, чем и воспользовались злоумышленники", - отметил чиновник.
Однако тревогу подняли клиенты, которым таким образом списали весомые суммы. После проверки, в срочном режиме проведенной банками, выяснилось, что требования оказались поддельными - это подтвердил частный исполнитель, от имени которого у банков потребовали списания. В ответе исполнителя было указано, что у него нет никаких производств по таким клиентам и он не направлял в банки требований о списании средств.
Еще одним признаком мошеннической схемы стало то, что была задействована исполнительная надпись нотариуса.
"Во-первых, использование нотариально удостоверенных договоров, по которым возможно совершение исполнительных надписей, не характерно для бизнеса клиентов. Во-вторых, их, в отличие от судебных решений, невозможно проверить. Судебные решения есть (вернее должны быть обязательно) все в реестре судебных дел, что нередко игнорируется самими судами", - резюмировал Ярецкий.
Ранее мы писали о том, как не дать мошенникам перевыпустить свою "симку".
