Государственное бюро расследований сообщило о подозрении трем жителям города Могилев-Подольский Винницкой области. Они организовали разветвленную схему продаж нелегального алкоголя на миллионы гривен по всей территории Украины. Об этом рассказали в ГБР.
По оперативной информации, преступная группа работала над "развитием" незаконного бизнеса почти 10 лет. Контрафактный алкоголь производился в промышленных масштабах. Мужчины создали интернет-сайты, через которые продавали поддельный алкоголь известных марок. Доставка осуществлялась через почтовых операторов.
Ежедневный оборот товара достигал 300 тыс. грн, а ежемесячно дельцы обогащались более чем на 9 млн грн.
"Полученные средства участники схемы вкладывали в недвижимость и элитный транспорт. Они приобрели 5 квартир в Киеве, 3 дома и 1 квартиру в Виннице, а также элитные автомобили общей стоимостью примерно 15 млн гривен", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ГБР документировало деятельность злоумышленников с октября 2022 года. За это время в Могилев-Подольском правоохранители разоблачили не один подпольный бизнес по продаже алкоголя, но ключевым фигурантам удавалось оставаться "в тени".
24 октября 2023 года работники ГБР провели ряд обысков по месту жительства и в автомобилях "предпринимателей". Была изъята черновая бухгалтерия, телефоны и компьютерная техника.
Всем трем фигурантам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 УК Украины. Кроме того, решается вопрос о сообщении лицам о подозрении по ст. 209 УК Украины. Злоумышленникам может грозить до 6 лет лишения свободы.
К тому же Бюро проверяет возможную причастность к схеме правоохранителей, которые могли прикрывать нелегальный бизнес.
Ранее мы писали, что правоохранители разоблачили схему незаконного изготовления алкогольных напитков в Тернополе. Контрафакт продавали через торговую сеть, насчитывающую более 300 магазинов.
