Правоохранители заблокировали попытку хищения более 1,3 млрд грн из государственного бюджета Украины. Разоблачены дельцы, которые пытались вывести эту сумму как незаконное возмещение налога на добавленную стоимость, сообщили в Службе безопасности.
"Организатором схемы оказался предприниматель из Киева, фиктивно трудоустраивавший в собственных компаниях лиц с инвалидностью. Это позволяло ему оформлять налоговые льготы и получать компенсацию от государства", - говорится в сообщении.
По данным следствия, для реализации схемы организатор привлек 15 подконтрольных коммерческих структур в столичном регионе, а также в Винницкой и Черкасской областях.
Фигуранты подыскивали лиц с инвалидностью и за символическую плату оформляли их в штат собственных компаний, но по факту на рабочем месте они не появлялись и не были задействованы в производственном процессе.
Однако контролирующим органам дельцы отчитывались, что льготная категория населения составляет более половины штатной численности персонала предприятий. Таким образом злоумышленники получили право на возмещение из государственного бюджета Украины более 1,3 млрд грн.
СБУ удалось предотвратить финансовую махинацию и хищение бюджетных денег.
В ходе 24 обысков по адресам проживания и на рабочих местах фигурантов правоохранители изъяли мобильные телефоны и компьютеры с доказательствами противоправной деятельности, документы и черновые записи, подтверждающие попытки незаконного возмещения НДС.
Решается вопрос о сообщении главному фигуранту о подозрении и избрании ему меры пресечения. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Ранее мы писали, что Служба безопасности Украины собрала масштабную доказательную базу, свидетельствующую о коррупционной деятельности бывшего заместителя министра обороны Украины и экс-руководителя Департамента государственных закупок этого ведомства.
