Уклонение от уплаты налогов
Нацбанк рекомендавал банкам бороться с уклонистами от уплаты налогов: какие схемы хотят выявить
Финансовые учреждения должны уведомить Госфинмониторинг о таких финансовых операциях.
Подробнее
Нардеп нашел уклонистов от уплаты налогов: кто они
Налоговая должна заняться менее привлекательными с фискальной точки зрения рынками.
Подробнее
Бывшего нардепа подозревают в уклонении от уплаты более 71 млн грн налогов
В течение 2011-2018 годов нардеп получил доход в общей сумме 387,6 млн грн, который подлежал налогообложению. Однако он не отразил это в налоговой отчетности.
Подробнее
БЭБ изъяло 4,7 млн евро "черной" налички у поставщика продуктов для Минобороны
Деньги перевозила бухгалтер компании в багажнике автомобиля. Происхождение средств женщина объяснить не смогла.
Подробнее
Завод братьев Медведчука и Козака передали в управление АРМА - ГБР
В управление государства перейдет завод по производству кирпича во Львовской области стоимостью более 5 млн долларов США.
Подробнее
Вывели "в тень" миллионы гривен: братья экс-нардепов Медведчука и Козака получили подозрение
Сергей Медведчук и Богдан Козак причастны к финансовым махинациям в ущерб Украине в течение 2017-2023 годов.
Подробнее
Экс-депутата Днепропетровского облсовета и его брата подозревают в уклонении от уплаты налогов на 61 млн грн
В результате неправомерных действий в государственный бюджет не поступило 61,4 млн грн налогов.
Подробнее
Зарплаты "в конвертах" получали 2 тыс работников ресторанного холдинга: БЭБ разоблачило схему
Около 2000 сотрудников заведений, входящих в холдинг, получают заработную плату двумя частями.
Подробнее
Налоговая предупредила, что следит за продажами в Instagram и Facebook
Налоговики проверяют продажи онлайн в социальных сетях и других интернет-площадках.
Подробнее
Шлемы и бронежилеты: в Украине разоблачили компанию, которая продавала военную амуницию
По документам амуниция предназначалась для ВСУ, а фактически продавалась через сеть специализированных магазинов.
Подробнее
Директор одного из крупнейших ТРЦ Киева подозревается в уклонении от уплаты налогов
Обществу-владельцу ТРЦ удалось уклониться от уплаты налогов на сумму более 145,8 млн грн.
Подробнее
Использовали людей с инвалидностью для уклонения от налогов: в Украине разоблачили схему
На предприятиях создается имитация производственного процесса, а условия для работы лиц с инвалидностью не созданы.
Подробнее
Подозрение Фуксу: СБУ подозревает олигарха в масштабных махинациях
Установлено, что с 2018 года Фукс незаконно завладел активами украинских компаний более чем на 100 млрд грн.
Подробнее
