Киянин Максим Кріппа за останній рік сколихнув усю бізнес-спільноту. Спочатку він заплатив Вадиму Столару до 100 млн дол. за столичний бізнес-центр "Парус", а в рамках приватизації за 70 млн дол. став власником готелю "Україна" на Майдані Незалежності.
Про це пише "Економічна правда".
Зазначається, що протягом кількох років до гучних угод активи непублічного бізнесмена поповнилися кіберспортивною командою NAVI, розробником гри STALKER, готелем "Дніпро", базою відпочинку в Конча-Заспі і навіть стоянкою для яхт на Дніпрі.
У ході підготовки матеріалу про Кріппу журналісти виділили два найбільш ймовірні джерела походження його коштів:
- або він заробив сотні мільйонів доларів на діяльності онлайн-казино,
- або виступає номінальним покупцем активів впливових людей.
Повідомляється, що у письмових відповідях на питання видання Кріппа написав, що його капітал сформувався завдяки "вдалим інвестиціям" у нерухомість, IT, геймдев та кіберспорт.
Як з'ясували журналісти, Кріппа активно працював над репутацією в мережі інтернет і "забивав" видачу у пошуку фейковими статтями за ключовими словами. За версією видання він це робив для того, щоб позбутися зв'язків із російською мережею онлайн-казино "Вулкан".
Так, за інформацією ЕП, Кріппа придбав операторів онлайн-казино GMS (бренд VULKAN) та GGS разом із росіянами Рустамом Гільфановим, Костянтином Ляшенком та Сергієм Токарєвим у 2011 році. 2012-го до них приєднався громадянин Великобританії Максим Поляков. Через бізнес-конфлікти та продажі деякими співвласниками своїх часток структура власності компаній неодноразово змінювалася, і в результаті Кріппа та Поляков стали володіти по 50% GMS і вийшли зі структури власників GGS.
Також повідомляється, що казино "Вулкан" працює і в Україні. За даними системи Opendatabot, торгові марки Casino Vulkan, Vulkan Loto, Vulkan Slots у нашій країні належить кіпрській компанії Dareos LTD. У Росії торгову марку "Вулкан" зареєстровано на компанію з майже ідентичною назвою – Dareos Holding LTD. Ліцензію Комісії регулювання азартних ігор на діяльність казино під брендом VULKAN CASINO отримала ТОВ "Конкуерор". Кінцевим бенефіціарним власником ТОВ "Конкуерор" є Станіслав Руденко, свідчать дані системи Youcontrol. За інформацією джерел видання у правоохоронних органах, Руденко пов'язаний з Кріппою особисто та виступає номінальним власником "Конкуерора". До 2021 року бенефіціарним власником ТОВ "Конкуерор" був резидент Кіпру Теодорос Теодороу. Ця ж людина була засновником компанії "Нововолоджик", керівником якої у 2010-2015 роках був Кріппа.
Крім того, як зазначають журналісти, у 2016-2017 роках СБУ розслідувала причетність Кріппи та Полякова до незаконної діяльності у сфері азартних ігор, яка надавалася лудоманам на сайтах www.casino-velcam.com, www.vulkan-russia.com та www.vulcanoriginals .com. При цьому в коментарі ЕП Кріппа визнав, що мав відношення до азартного бізнесу з Гільфановим, Ляшенком, Токарєвим та Поляковим, але вийшов із нього у 2013 році.
Як пише видання, на думку великого інвестбанкіра, Державна служба фінансового моніторингу має "копнути" глибше, щоб дізнатися про реальне джерело походження коштів, перш ніж давати згоду на допуск компанії Кріппи до конкурсу Фонду держмайна з приватизації готелю "Україна". За його словами, компанія Кріппи могла прокредитуватися в іноземної материнської структури, прихованої в інших юрисдикціях.
"Це робиться просто: кеш заводять на офшорку, офшорка видає кредит українському ТОВ. З погляду Фінмоніторингу все законно. А звідки кеш взявся?", - розмірковує інвестбанкір.
Водночас у коментарі журналістам Кріппа написав, що придбав культовий столичний готель власним коштом.
«Декілька співрозмовників ЕП у політичних колах розповідали, що, за їхньою інформацією, Кріппа може виступати "обкладинкою", яка інвестує у цінні активи гроші кількох дуже впливових представників української влади. Однак сам він заперечував ЕП цю інформацію, додавши, що "навіть не знайомий із ними особисто", - резюмує видання.
Раніше ми писали про те, що переможець аукціону із приватизації готелю "Україна" сплатив 2,5 млрд грн у держбюджет, а також 502 млн грн ПДВ.
