В Україні викрили злочинну організацію, яка шляхом шахрайства заволоділа коштами підприємців на десятки мільйонів гривень. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.
За даними слідства, мешканець Дніпра, залучивши своїх родичів, знайомих та представників фіскальних органів, організував схему заволодіння коштами суб’єктів підприємницької діяльності.
"Підозрювані, діючи нібито від імені відомих українських компаній, за допомогою службових осіб Державної податкової служби, які надавали інформацію про сільгосппідприємства, вводили в оману підприємців. Вони пропонували їм до продажу зернові та олійні культури", - йдеться в повідомленні.
Після того, як підприємці переводили передоплату на завчасно відкриті рахунки, які використовувалися підозрюваними для легалізації коштів, шахраї переставали виходити на зв'язок. Господарські договори при цьому не виконувалися.
Таким чином вони заволоділи коштами суб’єктів господарювання на загальну суму майже 100 млн грн.
Правоохоронці провели понад 20 обшуків, зокрема в Дніпропетровському управлінні ДПС по роботі з великими платниками податків. Наразі в порядку ст. 208 КПК України затримано чотирьох осіб.
Раніше ми писали, що Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно підприємця за фактами заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах та службового підроблення.
