В Украине разоблачили преступную организацию, которая путем мошенничества завладела средствами предпринимателей на десятки миллионов гривен. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора.
По данным следствия, житель Днепра, привлекая своих родственников, знакомых и представителей фискальных органов, организовал схему завладения средствами субъектов предпринимательской деятельности.
"Подозреваемые, действуя якобы от имени известных украинских компаний, с помощью должностных лиц Государственной налоговой службы, предоставлявших информацию о сельхозпредприятиях, вводили в заблуждение предпринимателей. Они предлагали им для продажи зерновые и масличные культуры", - говорится в сообщении.
После того, как предприниматели переводили предоплату на заранее открытые счета, которые использовались подозреваемыми для легализации средств, мошенники переставали выходить на связь. Хозяйственные договоры при этом не выполнялись.
Таким образом они завладели средствами хозяйствующих субъектов на общую сумму почти 100 млн грн.
Правоохранители провели более 20 обысков, в том числе в Днепропетровском управлении ГНС по работе с крупными налогоплательщиками. В настоящее время в порядке ст. 208 УПК Украины задержаны четыре человека.
Ранее мы писали, что Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении предпринимателя по фактам завладения государственными средствами в особо крупных размерах и служебного подлога.
