Служба безпеки України спільно з Нацполіцією та правоохоронними органами Чехії нейтралізувала транснаціональне злочинне угруповання шахраїв. Вони спеціалізувалися на викраденні грошей із банківських рахунків громадян Євросоюзу через фішингові посилання в популярних інтернет-магазинах. Про це повідомили в СБУ.
За оперативними даними, з лютого минулого року зловмисники ошукали понад 1 тис. мешканців ЄС на загальну суму 160 млн у гривневому еквіваленті.
У процесі слідчо-оперативних дій в Україні затримано організатора угруповання та його спільника. Крім того, на території ЄС затримано ще 17 учасників злочинної групи, серед яких громадяни Білорусі.
За даними слідства, організатором незаконної діяльності є мешканець Києва, фахівець у сфері ІТ. Своїх спільників він підшукував через власні зв'язки, а також на платформі Darknet.
Як розповіли в СБУ, для реалізації шахрайської схеми зловмисники розміщували на торговельних інтернет-платформах оголошення про "продаж" популярних товарів за "привабливою" ціною.
"Для оформлення замовлення покупцям пропонували перейти за фішинговим посиланням, де вони вносили реквізити своїх банківських карток. Потім програма-викрадач "зчитувала" персональні дані, і таким чином шахраї отримували доступ до банківських карток клієнтів та викрадали з них гроші", - йдеться в повідомленні.
Отримані кошти ділки переводили на криптогаманці організаторів схеми.
Під час 35 обшуків в офісах та помешканнях фігурантів у Києві, Харкові, а також у Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях виявлено сім-картки, зокрема європейських мобільних операторів, телефони, комп'ютери та носії інформації з доказами протиправної діяльності, банківські картки, які ділки використовували для "обготівковування" викрадених електронних грошей.
Затриманим в Україні організатору шахрайської схеми та його спільнику повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 1 ст. 255 та ч. 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);
- ч. ч. 3, 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28 та ч. 4 ст. 190 (організація заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації).
Наразі суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Розслідування триває.
Раніше ми писали, що на Закарпатті чотирьом особам повідомили про підозру в шахрайстві з використанням електронно-обчислювальної техніки в особливо великих розмірах.
