На Закарпатье четырем лицам сообщили о подозрении в мошенничестве с использованием электронно-вычислительной техники в особо крупных размерах. Об этом рассказали в Офисе Генпрокурора.
По данным следствия, жители Киевской и Львовской областей, а также Днепра наладили деятельность так называемого call-центра, временно проживая на Закарпатье.
"Подозреваемые звонили по телефону гражданам стран ЕС, представлялись сотрудниками трейдинговых компаний или банковских учреждений и мошенническим путем выманивали средства у пострадавших иностранцев. Получив денежные переводы, переводили их в криптовалюту", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, ежемесячно мошенническая схема могла приносить 500 тыс. долл. США прибыли.
Как рассказали в ведомстве, офисное помещение, оснащенное компьютерной техникой с соответствующим программным обеспечением, было расположено в Ужгороде и рассчитано на одновременную работу до 20 человек.
Кандидатов на места "операторов" тщательно отбирали, они проходили проверку полиграфом, а одним из основных условий было владение чешским, словацким, польским или венгерским языками.
Правоохранители задокументировали несколько фактов противоправной деятельности граждан, ущерб от которой составил ориентировочно 5 млн грн, что эквивалентно более 130 тыс. долл. США. Других причастных к противоправной деятельности лиц, а также потерпевших будут устанавливать.
Был проведен ряд обысков на территории Закарпатской, Винницкой, Киевской областей и Киева. Найдено и изъято более 80 тыс. долл. США и денежные средства в другой валюте, банковские карты, элитные транспортные средства, десятки единиц компьютерной техники, мобильные телефоны, флеш-носители, черновые записи и другие вещественные доказательства.
Ранее мы писали, что Национальная полиция Украины совместно с латвийскими коллегами разоблачила организаторов международной мошеннической схемы с месячным оборотом 5 млн грн.
