Бюро экономической безопасности проводит обыски на нефтеперерабатывающем заводе по подозрению в уклонении от уплаты более 700 млн грн налогов. Об этом сообщили в БЭБ.
Сотрудники БЭБ и СБУ проверяют информацию об уклонении от уплаты налогов руководством одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Украины.
Отмечается, что в противоправной схеме уклонения также задействована группа предприятий, поставляющих горюче-смазочные материалы. Их владельцем является один из самых богатых украинских олигархов.
Следствием установлено, что в течение 2019-2022 годов должностные лица нескольких предприятий, вероятно, занизили налоговые обязательства по акцизному налогу. В частности, скрывали и не отражали в налоговой и бухгалтерской отчетности финансово-хозяйственные операции. По информации БЭБ, уклонение от уплаты налогов может составить более 700 млн грн.
В офисных помещениях и нефтеперерабатывающем заводе проводятся санкционированные обыски с целью получения документальной доказательной базы и исключения уничтожения предметов и документов, подтверждающих уклонение от уплаты налогов более 700 млн грн.
Также проверяется информация о возможных нарушениях, совершенных с целью увеличения прибыли при изготовлении топлива. Детективы производят забор образцов топлива для соответствующей экспертизы. Выявленные и изъятые документы, предметы и вещи, подтверждающие противоправную деятельность, будут признаны вещественными доказательствами.
Осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам нарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов, обязательных платежей)
Ранее мы писали, что Служба безопасности Украины обеспечивает передачу в государственную собственность одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны.
