Детективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили должностных лиц нескольких обществ в уклонении от уплаты налогов на общую сумму почти 400 млн грн. Об этом сообщили в БЭБ.
Эти компании, победители государственных закупок, в 2022 году поставляли продукты питания для государственных структур.
Отмечается, что БЭБ проверяет причастность к организации и деятельности преступной схемы членов семьи народного депутата Украины, главы одной из фракций Верховной Рады.
Как установило следствие, поставщики, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность, в частности, на территории Одесской области, покупали продукты питания за наличные. В дальнейшем такие операции отражали в бухгалтерском и налоговом учетах как закупка от других предприятий, в том числе имеющих признаки фиктивности.
Такая противоправная схема позволила предпринимателям уклониться от уплаты налогов в государственный бюджет на общую сумму почти 400 млн грн.
Для обеспечения возмещения нанесенного государству ущерба наложен арест на денежные средства в размере более 800 млн грн, которые находятся на счетах компаний-поставщиков.
Ранее мы писали, что детективы БЭБ разоблачили должностных лиц акционерного общества в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.
