Арестованные товарные знаки, которые принадлежат кипрской компании, связанной с российским олигархом, ориентировочной стоимостью более 2 млрд грн передали Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА). Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности.
В БЭБ отметили, что должностные лица украинского финансового учреждения, используя товарные знаки этой оффшорной компании, осуществляли преступную деятельность по выводу активов банка под видом выплаты роялти.
"Украинский банк, его материнский банк в РФ и кипрская компания связаны между собой единственными бенефициарными владельцами, среди которых известный российский олигарх", - говорится в сообщении.
Следствием установлено, что торговые знаки ранее принадлежали материнскому банку в РФ, а в 2021 году с целью использования условий льготного налогообложения были переоформлены на кипрского нерезидента. Менее чем за год использования этих знаков частный банк в Украине уплатил в адрес кипрского нерезидента более 248 млн грн.
Ранее мы писали, что Бюро экономической безопасности Украины арестовало товарные знаки компании "известного российского олигарха" на 2 млрд грн.
