В Одесской области прекратили незаконную деятельность, связанную с конвертацией электронных денег, обращение которых запрещено на территории Украины. Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности.
Установлено, что одессит осуществлял незаконные действия по обмену российских рублей в украинскую гривну и наоборот на территории Одесской и Днепропетровской областей с апреля 2022 года.
"Объявление об обмене фигурант размещал в телеграм-каналах, использовал запрещенную в Украине платежную систему. Обменивать мошенники предлагали любую сумму", - говорится в сообщении.
В ходе обысков детективы выявили и изъяли ценности на общую сумму более 670 тыс. грн. Это денежные средства, несколько мобильных телефонов, ноутбук, sim-карты, 7 банковских карт и компьютер. На изъятое имущество наложен арест.
Лицу сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 200 УК Украины (осуществление незаконных действий, связанных с конвертацией электронных денег, обращение которых запрещено на территории Украины). Уголовное производство направлено в суд.
Ранее мы писали, что Службы безопасности Украины нейтрализовала в Сумской области преступную группировку, которая помогала оккупантам обменивать награбленные миллионные суммы гривен на российские рубли.
