В 2018 году банки особенно сурово следуют принципам KYC и AML - "знай своего клиента" и "противодействуй отмыванию грязных денег". Банкиры так придирчиво проверяют легальность средства своих клиентов, что складывается впечатление, будто они пытаются стать примером для того самого FATF, который борется с тем самым отмыванием и финансированием терроризма. "Деньги" узнали, как пользоваться банковскими услугами без претензий со стороны банка и конфликтов с финансовым мониторингом
Подробнее