Расчет на супероружие: как РФ пытается компенсировать отставание от НАТО
24 февраля, 21:00
Финансовый мониторинг
Украина сделала шаг к присоединению к единой зоне платежей в евро SEPA
Кабинет Министров одобрил пакет проектов изменений в некоторые законодательные акты о присоединении Украины к Единой зоне платежей в евро.
Нацбанк рекомендавал банкам бороться с уклонистами от уплаты налогов: какие схемы хотят выявить
Финансовые учреждения должны уведомить Госфинмониторинг о таких финансовых операциях.
Финмониторинг в Украине: Известно, какие операции подпадают
В ГНСУ напомнили, что проверять будут пороговые и подозрительные операции
Банки блокируют деньги украинцев: Вносят средства на счет, а затем его "замораживают"
Частота возникновения таких случаев в последнее время только возрастает.
Массовых блокировок транзакций украинцев из-за финмониторинга не будет - банкиры
Перенесенные постановлением Национального банка Украины сроки внедрения автоматизации касаются в первую очередь сопровождения переводов определенным набором информации, которая требуется в соответствии с законом
Финмониторинг в Украине 2020: Как он работает на самом деле
Новое законодательство о финмониторинге, к сожалению, работает против бизнеса.
В Раде не поддержали увеличение суммы анонимных банковских переводов
Девять членов комитета поддержали документ, один проголосовал "против", девять воздержалось.
Проверка на нормальность
Где-то в углу заплакали инквизиторы. От зависти.
Последние новости
ИИ В обход санкций: китайский ИИ DeepSeek обучали на контрабандных чипах Nvidia
24 февраля, 20:20
Инвестиции Ставка на риск: какие поколения больше всего инвестируют
24 февраля, 19:40