Финансовый мониторинг
Нацбанк рекомендавал банкам бороться с уклонистами от уплаты налогов: какие схемы хотят выявить
Финансовые учреждения должны уведомить Госфинмониторинг о таких финансовых операциях.
Финмониторинг в Украине: Известно, какие операции подпадают
В ГНСУ напомнили, что проверять будут пороговые и подозрительные операции
Банки блокируют деньги украинцев: Вносят средства на счет, а затем его "замораживают"
Частота возникновения таких случаев в последнее время только возрастает.
Массовых блокировок транзакций украинцев из-за финмониторинга не будет - банкиры
Перенесенные постановлением Национального банка Украины сроки внедрения автоматизации касаются в первую очередь сопровождения переводов определенным набором информации, которая требуется в соответствии с законом
Финмониторинг в Украине 2020: Как он работает на самом деле
Новое законодательство о финмониторинге, к сожалению, работает против бизнеса.
В Раде не поддержали увеличение суммы анонимных банковских переводов
Девять членов комитета поддержали документ, один проголосовал "против", девять воздержалось.
Проверка на нормальность
Где-то в углу заплакали инквизиторы. От зависти.
Последние новости
Курс валют на 5.12.2025: сколько стоят доллар и евро
Сегодня, 08:57
Бюджет принят: как изменятся доплаты к пенсиям украинцев в 2026 году
4 декабря, 20:55