Финансовый мониторинг. Все про Финансовый мониторинг. Страница 1

Блог Андрей Сало: Как миллиардные штрафы изменили финансовый мониторинг криптовалют

Криптовалюты больше не являются зоной без контроля - финансовый мониторинг цифровых активов становится таким же жестким, как и в банковской системе.

Новые правила пополнения карт: что изменится для украинцев в 2026 году

С 26 июня правила пополнения карт наличными через терминалы меняются: украинцам придется подтверждать личность по номеру телефона.

Скрытые деньги: как налоговая может узнать о ваших настоящих доходах

В 2026 году у налоговой появилось больше каналов проверки доходов украинцев.

Жесткий финмониторинг: за что банки массово блокируют счета украинцев у 2026

Украинские банки перешли на ИИ-мониторинг и массово закрывают счета без справок о доходах.

Штрафы до 34 тысяч: за какие переводы с карты на карту могут наказать украинцев

В Украине могут оштрафовать на сумму до 34 тысяч гривен за переводы с карты на карту.

Украина сделала шаг к присоединению к единой зоне платежей в евро SEPA

Кабинет Министров одобрил пакет проектов изменений в некоторые законодательные акты о присоединении Украины к Единой зоне платежей в евро.

Нацбанк рекомендавал банкам бороться с уклонистами от уплаты налогов: какие схемы хотят выявить

Финансовые учреждения должны уведомить Госфинмониторинг о таких финансовых операциях.

Финмониторинг в Украине: Известно, какие операции подпадают

В ГНСУ напомнили, что проверять будут пороговые и подозрительные операции

Банки блокируют деньги украинцев: Вносят средства на счет, а затем его "замораживают"

Частота возникновения таких случаев в последнее время только возрастает.

Массовых блокировок транзакций украинцев из-за финмониторинга не будет - банкиры

Перенесенные постановлением Национального банка Украины сроки внедрения автоматизации касаются в первую очередь сопровождения переводов определенным набором информации, которая требуется в соответствии с законом