Киберполиция в Киеве накрыла мошенническую сеть, которая действовала через сеть обмена валют. Мошенники обманывали желающих обменять запрещенную в Украине криптовалюту на реальные деньги.
Об этом сообщает пресс-служба киберполиции.
Финансовая компания, которая контролировала данную сеть обмена, активно предлагала услуги обмена запрещенных в Украине криптовалют. Услуги рекламировались как в онлайне, так и в филиалах компании. Мошенники получали для обменных операций деньги и присваивали их.
Проведен ряд обысков по месту жительства, в автомобиле, а также в офисах финкомпании, которые принадлежат главному подозреваемому, 35-летнему владельцу компании из Киева. В результате обысков изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты, "черновые" записи и 1 млн грн наличными. Доказательства направлены на соответствующие экспертизы, по их результатам будет вынесено подозрение.
На данный момент правоохранительные органы устанавливают круг потерпевших от мошенничества и сумму нанесенного ущерба. По факту открыто уголовное производство согласно ч. 3 ст. 190 (мошенничество) и по ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам) Уголовного кодекса Украины, по которому предусмотрено 8 лет лишения свободы.
Напомним, ранее полиция накрыла финансовую пирамиду, которая обманула украинцев на 8 млн грн.
