Фальсифицированное топливо продавали через сеть АЗС, которые работали без кассовых аппаратов, не имели разрешительных документов и сертификатов качества.
Это санкционное имущество россиянина Худайнатова, которому принадлежали 49% ООО "Альянс Холдинг". Компания управляет украинской сетью АЗС под брендом Shell.
На АЗС отсутствовали разрешительные документы, лицензии на розничную торговлю горючим, сертификаты качества на продаваемое топливо и документы о его происхождении.