Мошенничество
В НАБУ рассказали о двух "больших делах", касающихся Нацбанка
В обоих производствах проверяются, среди прочего, на возможную причастность к совершению преступлений работники НБУ
Подробнее
Из банка Януковича-младшего исчезли 2 млрд гривен – СМИ
Средства были переведены в другие банки сразу после снятия ареста со счетов
Подробнее
Беглый украинский бизнесмен владеет самой дорогой виллой в Германии - СМИ
Земля под строительство виллы обошлась украинцу в свыше 3 млн евро
Подробнее
Суд снял арест со счетов компаний Януковича-младшего
По версии следствия, счета этих компаний были созданы для легализации средств
Подробнее
Одному из экс-руководителей Укргазбанка сообщили о подозрении
Экс-чиновника подозревают в организации схемы вывода 100 млн гривен
Подробнее
В Украине начали взыскание почти 150 млн гривен налогов с одного из операторов АЗС
Оператор обвиняется в схемах для минимизации НДС
Подробнее
В Генпрокуратуре рассказали подробности обысков в Укрзализныце
Речь идет о мошеннических схемах руководителей ряда структур УЗ
Подробнее
Названа возможная причина обысков в Укрзализныце
По данным издания, обыски проводятся у члена правления Укрзализныци
Подробнее
Глава НАБУ назвал ПриватБанк "финансовой пирамидой"
Установленная сумма ущерба составляет более 150 млрд гривен
Подробнее
Глобальный сбой в Telegram: мошенники успели заработать даже тут
Мошенники использовали популярную схему "нигерийских принцев"
Подробнее
ГПУ сделает Фирташу "заманчивое" предложение
Генпрокуратура рассчитывает провести переговоры по налоговому долгу
Подробнее
В мире в сотни раз выросли случаи скрытого майнинга
Это связано с подорожанием криптовалют в прошлом году
Подробнее
На имущество компаний Фирташа могут наложить арест
В настоящее время в компаниях Фирташа проводятся санкционированные обыски
Подробнее
