Махинации
Клиенты банков провели подозрительные финоперации на 5 млрд грн, - НБУ
В основном предоставленная ​​в правоохранительные органы информация касалась проведения клиентами украинских банков финансовых операций.
Подробнее
Зеленский требует остановить деятельность коммунальных регистраторов
Зеленский требует от Минюста приостановления деятельности коммунальных регистраторов, которых обвинили в незаконной смене собственников имущества в реестрах.
Подробнее
В Германии посчитали, сколько Украина теряет от коррупции на таможне
По данным немецкого издания, в "схемах" на таможне участвуют силовые структуры
Подробнее
Экс-работник Tesla обвинил компанию в обмане инвесторов
Компания якобы устанавливала батареи с браком, а также использовала сломанные детали повторно.
Подробнее
Сколько Украина может получить от борьбы со схемами контрабанды
В Кабмине уверены, что никому не удастся помешать борьбе с контрабандой
Подробнее
Из банка Януковича-младшего исчезли 2 млрд гривен – СМИ
Средства были переведены в другие банки сразу после снятия ареста со счетов
Подробнее
В СБУ рассказали подробности обысков в "Мотор Сич"
В ведомстве заявили о противоправной попытке сконцентрировать контрольный пакет акций компании
Подробнее
НАБУ проверит банковские счета ряда компаний по делу ПриватБанка
Среди фирм - две авиакомпании и международный аэропорт Днепра
Подробнее
Суд снял арест со счетов компаний Януковича-младшего
По версии следствия, счета этих компаний были созданы для легализации средств
Подробнее
Суд Лондона вынес неприятное для Коломойского и Боголюбова решение по ПриватБанку
Экс-собственники ПриватБанка подозреваются в мошеннических схемах с почти 2 млрд долларов
Подробнее
НАБУ расследует перечисление средств в пользу холдинга Ахметова - СМИ
НАБУ расследует действия членов НКРЭКУ, принимавших решения о распределении средств в пользу холдинга ДТЭК Рината Ахметова
Подробнее
Раскрыты схемы, как воруют миллиарды из бюджета
Простые схемы приводят к миллиардным убыткам
Подробнее